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                                                  宜昌群力水的生产供应股份有限公司
                                                  新利香_宁波银行:第六届董事会第五次集会会议决策通告
                                                  发布日期:2018-05-17  作者:新利香 阅读:8137

                                                    证券代码:002142 证券简称:宁波银行 通告编号:2018-012

                                                    优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

                                                    可转债代码:128024 可转债简称:宁行转债宁波银行股份有限公司第六届董事会

                                                    第五次集会会议决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月

                                                    16 日以电子邮件及书面方法向全体董事发出关于召开第六届董事

                                                    会第五次集会会议的关照,集会会议于 2018 年 3月 27日在宁波荪湖山庄召开。公司应出席董事 18名,亲身出席董事 16名,委托出席董事 2名,朱年辉董事委托陈永明董事表决,李如成董事委托罗孟波董事表决。集会会议召开切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的划定。公司部门监事列席集会会议。本次集会会议正当有用。集会会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议案:

                                                    一、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会事变陈诉。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    二、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年策划环境

                                                    和 2018 年岁情布置的陈诉。

                                                    三、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2017 年年度陈诉》的议案。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    四、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度财政决算报

                                                    告及 2018年度财政预算打算。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    五、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年度利润分派预案的议案。赞成公司 2017年度利润分派预案如下:

                                                    按照安永华明管帐师事宜所(非凡平凡合资)核定的 2017 年

                                                    度管帐报表,公司 2017 年度实现净利润为 9104002 千元,加上

                                                    2016 年尾可供分派利润 20105207 千元,扣除 2016 年度优先股

                                                    股息 223100 千元,扣除 2016 年度应付平凡股股利 1364928 千元,扣除提取的一样平常风险筹备金 1157411 千元,2017 年尾可供分派利润为 26463770千元。公司于 2015 年 11月刊行了 48.5 亿元优先股,并别离于 2016 年 11月 16日、2017年 11月 16 日完成了该次优先股的第一次、第二次派息。今朝公司营业策划正常有序、财政运作类型妥当,公司有来由信托将来有手段足额付出该次优先

                                                    股第三年的股息。

                                                    按照上述环境,公司 2017 年度利润分派预案如下:

                                                    一、按 2017年度净利润的 10%提取法定公积金 910400千元;

                                                    二、按照财务部《金融企业筹备金计提打点步伐》(财金

                                                    [2012]20号)划定,按公司 2017 年风险资产期末余额 1.5%差额提

                                                    取一样平常筹备金 1071774千元;

                                                    三、向权益分配股权挂号日收市后挂号在册的平凡股股东派发明金盈利,每 10 股派发明金盈利 4 元(含税)。

                                                    公司全体独立董事对此事项颁发了意见,并在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    六、 审议通过了关于对公司 2017 年度外部审计机构审计陈诉的意见。

                                                    七、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2017 年度全面风险打点陈诉》的议案。

                                                    八、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年合规风险

                                                    打点评价及 2018 年合规风险事变打算的陈诉。

                                                    九、 审议通过了关于拟定《宁波银行股份有限公司合规风险打点步伐》的议案。

                                                    十、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度成本富裕率

                                                    环境的评价及 2018年度成本富裕率预算陈诉。

                                                    十一、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度经济资

                                                    本执行环境及 2018年度经济成本预算陈诉。

                                                    十二、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2017年成本富裕率陈诉》的议案。

                                                    本陈诉在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    十三、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度内部成本富裕评估陈诉。

                                                    十四、 审议通过了关于拟定《宁波银行股份有限公司成本应急预案打点步伐》的议案。

                                                    十五、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年授信政策的议案。

                                                    十六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联

                                                    买卖营业执行环境及 2018 年布置意见的陈诉。因为本议案内容涉及关联买卖营业事项,按照《公司章程》及相干划定,涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、宋汉平、陈荣耀、徐立勋回避表决。

                                                    公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项

                                                    颁发了意见,并在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    本议案赞成票 10 票,阻挡票 0票,弃权票 0 票。

                                                    十七、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年度内部节制审计陈诉的议案。

                                                    本陈诉在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    十八、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年内部

                                                    审计环境及 2018 年内部审计打算的陈诉。

                                                    十九、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度内部节制自我评价陈诉。

                                                    公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项

                                                    颁发了意见,并在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    本陈诉在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    二十、 审议通过了关于礼聘外部审计(评估)机构开展信息科技独立评估的议案。

                                                    二十一、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司召募资金存放及现实行使环境的专项陈诉。

                                                    本陈诉在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项

                                                    颁发了意见,并在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    安永管帐师事宜所对此事项出具了鉴证陈诉,并在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    二十二、 审议通过了关于刊行绿色金融债券的议案。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    二十三、 审议通过了关于延迟非果真刊行 A 股股票股东大会决策有用期和相干授权有用期的议案。因为本议案内容涉及关联买卖营业事项,按照《公司章程》及相干划定,涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明回避表决。

                                                    本述议案已经公司全体独立董事事前承认,并由独立董事出具独立意见。独立董事事前承认意见和独立意见已经在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    本议案赞成票 14 票,,阻挡票 0票,弃权票 0 票。

                                                    二十四、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

                                                    本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。

                                                    二十五、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司并表打点步伐》的议案。

                                                    二十六、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2017 年度社会责任陈诉》的议案。

                                                    本陈诉在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    二十七、 审议通过了关于设立收集银行部的议案。

                                                    二十八、 审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2017年年度股东大会的议案。

                                                    赞成于 2018年 5月 16日在宁波泛平静洋大旅馆召开宁波银行

                                                    股份有限公司 2017 年年度股东大会,股东大会关照通告在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

                                                    特此通告。

                                                    宁波银行股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年三月二十九日
                                                  责任编辑:cnfol001

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